Prima parte (ore 15.00 - 16.30)

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI E PER GLI ORDINI

programma:

• L'adeguata verifica della clientela
• Il ruolo degli organi di controllo
• La segnalazione delle operazioni sospette
• Le funzioni degli Ordini professionali

intervengono:  

dott. Gian Gaetano BELLAVIA - Dottore Commercialista, Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

dott.ssa Annalisa DE VIVO - Dottore Commercialista, Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

dott. Antonio MINERVINI - Dottore Commercialista, Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

dott.ssa. Lucia STAROLA - Dottore Commercialista, Presidente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

Seconda parte (ore 16.45 - 18.00)

LA COLLABORAZIONE TRA I PROFESSIONISTI E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA: CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ

intervengono: 

Dott. Enricomaria GUERRA - Consigliere CNDCEC con delega all'antiriciclaggio

Prof. Avv. Ivo CARACCIOLI - Professore ordinario di Istituzioni di diritto penale presso l'Università di Torino

Col. Leandro CUZZOCREA - Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza

dott. Federico LUCHETTI - Dirigente Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prevenzione reati finanziari

Mauro MEAZZA - Il Sole-24Ore

Allegati	Dimensione
Programma Diretta 1-12-08 Programma della Diretta	33.38 KB
Slides - BELLAVIA Le Funzioni degli Ordini Professionali nella Legge Antiriciclaggio	55.58 KB
Slides - DE VIVO L'Adeguata Verifica della Clientela	61.7 KB
Slides - MINERVINI La Segnalazione delle Operazioni Sospette "Gli Indicatori di Anomalia"	65.87 KB
Slides - STAROLA Il Ruolo degli Organi di Controllo	91.26 KB