Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Antiriciclaggio

Pubblicato in:
Diretta: Lunedì 1 Dicembre 2008, Ore 15:00

Prima parte (ore 15.00 - 16.30)

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI E PER GLI ORDINI

programma:

  • L'adeguata verifica della clientela
  • Il ruolo degli organi di controllo
  • La segnalazione delle operazioni sospette
  • Le funzioni degli Ordini professionali

intervengono:  

dott. Gian Gaetano BELLAVIA - Dottore Commercialista, Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

dott.ssa Annalisa DE VIVO - Dottore Commercialista, Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

dott. Antonio MINERVINI - Dottore Commercialista, Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

dott.ssa. Lucia STAROLA - Dottore Commercialista, Presidente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC


Seconda parte (ore 16.45 - 18.00)

LA COLLABORAZIONE TRA I PROFESSIONISTI E LE AUTORITÀ DI VIGILANZA: CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ

intervengono: 

Dott. Enricomaria GUERRA - Consigliere CNDCEC con delega all'antiriciclaggio

Prof. Avv. Ivo CARACCIOLI - Professore ordinario di Istituzioni di diritto penale presso l'Università di Torino

Col. Leandro CUZZOCREA - Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza

dott. Federico LUCHETTI - Dirigente Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prevenzione reati finanziari

Mauro MEAZZA - Il Sole-24Ore


LA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO DELL'EVENTO AL CNDCEC AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DEVE RIPORTARE LA SEGUENTE CLASSIFICAZIONE: D.9 (3 CFP).

AllegatiDimensione
pdf Programma Diretta 1-12-08
Programma della Diretta
33.38 KB
pdf Slides - BELLAVIA
Le Funzioni degli Ordini Professionali nella Legge Antiriciclaggio
55.58 KB
pdf Slides - DE VIVO
L'Adeguata Verifica della Clientela
61.7 KB
pdf Slides - MINERVINI
La Segnalazione delle Operazioni Sospette "Gli Indicatori di Anomalia"
65.87 KB
pdf Slides - STAROLA
Il Ruolo degli Organi di Controllo
91.26 KB
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