Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Le Novità dell'Antiriciclaggio

Pubblicato in:
Diretta: Lunedì 22 Marzo 2010, Ore 15:00

Prima parte (ore 15.00 - 16.30)

LE NOVITÀ DELL'ANTIRICICLAGGIO

programma:

  • L'evasione fiscale quale reato di autoriciclaggio
  • Il decreto correttivo e le principali novità per i professionisti
  • Organi di controllo e antiriciclaggio

relatori:

Prof. Avv. Ivo Caraccioli - Già Ordinario di diritto penale presso l'Università di Torino

dott.ssa Teresa Aragno - Dottore Commercialista, Componente commissione antiriciclaggio CNDCEC

dott.ssa Annalisa De Vivo - Dottore Commercialista, Ricercatrice area giuridica IRDCEC


Seconda parte (ore 16.45 - 18.00)

ORGANI E FUNZIONI DI CONTROLLO: OPPORTUNITÀ O SOVRAPPOSIZIONI?

intervengono:

dott. Enricomaria Guerra - Consigliere CNDCEC con delega all'antiriciclaggio

avv. Chiara Mancini -  Settore Ordinamento Finanziario - ABI

dott. Francesco La Manno - Head of Listed Companies Compliance & Corporate Governance - Borsa Italiana

dott.ssa Lucia Starola - Dottore Commercialista, Presidente commissione antiriciclaggio CNDEC

prof. Aurelio Tommasetti - Ordinario di Audit e controllo presso l'Università degli studi di Salerno

modera:

Alessandro Galimberti - Il Sole-24Ore


La domanda di accreditamento dell'evento al CNDCEC ai fini del riconoscimento dei crediti formativi deve riportare la seguente classificazione: C.3, D.9 (3 CFP).


AllegatiDimensione
pdf Programma Diretta 22-03-10134.61 KB
pdf Slides - ARAGNO
Il Decreto Correttivo e le Principali Novità per i Professionisti.
52.7 KB
pdf Slides - DE VIVO
Ordini di Controllo e Antiriciclaggio.
3.62 MB
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