Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Circolare N. 16/IR del 15 Marzo 2010

Gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo alla luce del D.Lgs. 25 settembre 2009, N. 151.

SOMMARIO:

1. Premessa.
2. Il coinvolgimento degli organi di controllo nella normativa antiriciclaggio.
2.1. Le fonti normative (cenni).
2.2. Il ruolo degli organi di controllo.
3. Le novità del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151.
3.1. Gli obblighi degli organi di controllo di società non destinatarie della normativa antiriciclaggio.
3.2. Gli obblighi degli organi di controllo di società destinatarie della normativa antiriciclaggio.
3.3. Gli obblighi degli organi di controllo incaricati della revisione contabile.

Allegato:
Adempimenti antiriciclaggio degli organi di controllo: tabella sinottica.


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