L'emergenza sanitaria tuttora in corso e la legislazione d'urgenza ad essa collegata hanno evidenziato l'importanza dei controlli antiriciclaggio nella prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata. 

A tutti i soggetti obbligati, compresi i professionisti, le istituzioni chiedono di rafforzare i presidi previsti dal D.Lgs. 231/2007: in particolare l'adeguata verifica della clientela, secondo l'approccio basato sul rischio, diviene fondamentale ai fini della tempestiva individuazione di eventuali anomalie.

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Crediti Formativi

La partecipazione al webinar consentirà l'acquisizione di n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Saranno inoltre riconosciuti n. 2 crediti formativi relativo alle materie caratterizzanti la Revisione Legale (materie del gruppo A) e n. 1 credito rativo alle materie non caratterizzanti la Revisione Legale (materie del gruppo C).

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Webinar - Antiriciclaggio e professionisti: normativa, casistica, questioni di attualità	473.21 KB