Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".
Decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109
Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/69/CE.
Legge 25 gennaio 2006_n. 29 - Artt. 21 e 22
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 –.
Decreto legislativo 20 febbraio 2004_n. 56
Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
Decreto legge 12 ottobre 2001 n._369
Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.
Legge 23 dicembre 2000_n. 388_ - Artt. 150-151
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Legge 17 gennaio 2000 n. 7
Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.
Decreto legislativo 25 settembre 1999 n._374
Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 153
Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.
Decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 125
Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE.
Legge 7 marzo 1996 n. 108
Disposizioni in materia di usura.
Decreto legge 3 maggio 1991 n. 143
Convertito con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Legge 4 agosto 1990_n. 227
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.
Legge 24 novembre 1981 n. 689
Modifiche al sistema penale.
Decreto legge 15 dicembre 1979_n. 625
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.
Disciplina regolamentare
Decreto del Minsitero dell'Economia e delle finanze 10 aprile 2007 n. 60
Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.
Decreto del Minsitero dell'Economia e delle finanze 6 febbraio 2006 n. 141
Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Decreto ministeriale_17_ottobre_ 2002
Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro.
Disposizioni applicative
Nota_Ministero Economia e finanze - Dipartimento del Tesoro - Valutario, Antiriciclaggio e Antiusura del 19 dicembre 2007
Chiarimenti al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo".
Provvedimento Ufficio Italiano Cambi 24 febbraio 2006
Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.
